投资大成

薪资报酬暨提名委员会

●组织运作与成员介绍

为健全本公司董事会之运作，提升公司治理效能，并配合主管机关对于提名委员会设置之相关规范及公司治理实务，本公司于114年7月2日经董事会决议，将原「薪资报酬委员会」正式更名为「薪资报酬暨提名委员会」。

依本公司「薪资报酬暨提名委员会组织规程」之规定，成员由本公司董事会决议委任，其成员不得少于3人，其中应有半数以上为独立董事；本委员会每年至少开会二次，并得视需要另行召开会议。

薪资报酬暨提名委员会由3位独立董事组成，委员会主要职权包含如下：

1. 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2. 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
3. 制定董事会成员所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以觅寻、审核及提名董事候选人。
4. 建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会、各董事之绩效评估，并评估独立董事之独立性。

本届委员会任期2025年06月17日~2028年06月16日，薪酬暨提名委员会成员名单如下：