獨董與內稽及會計師溝通

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

  1. 本公司内部稽核主管定期将内部稽核报告与跟催改善进度提交审计委员审阅,并于每季审计委员会议中作内部稽核报告,针对委员之提问立即进行沟通讨论。
  2. 本公司签证会计师于每季审计委员会议中,对当季财务报表核阅或查核结果,以及其他法令要求之沟通事项进行报告及沟通。

 

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

开会日期 出席人员 沟通事项 沟通结果
2022-08-11 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
稽核王丽月经理
111年5月~111年8月稽核业务执行情形 无意见
2022-05-11 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
李逢晖会计师
稽核王丽月经理
111年3月~111年5月稽核业务执行情形 无意见
2022-03-25 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
110年11月~111年3月稽核业务执行情形
110年度内部控制制度有效性复核报告及内部控制制度声明书
无意见
2021-11-05 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
110年8~11月稽核业务执行情形 无意见
2021-08-06 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
110年5~8月稽核业务执行情形 无意见
2021-05-07 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
110年3~5月稽核业务执行情形 无意见
2021-03-31 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
110年1~3月稽核工作报告
109年度内部控制制度有效性复核报告及内部控制制度声明书
无意见
2021-03-03 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
109年11~12月稽核工作报告 无意见
2020-11-12 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
109年8~11月稽核工作报告 无意见
2020-08-12 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
109年5~8月稽核工作报告 无意见
2020-05-12 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
109年4~5月稽核工作报告 无意见
2020-03-27 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
108年11~109年3月稽核工作报告
108 年度内部控制制度有效性复核报告及内部控制制度声明书
无意见
2019-11-08 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
108年8~11月稽核工作报告
109 年度稽核计划
无意见
2019-08-08 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
108年5~8月稽核工作报告 无意见
2019-05-10 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
108年3~5月稽核工作报告 无意见
2019-03-28 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
108年2~3月稽核工作报告
107 年度内部控制制度有效性复核报告及内部控制制度声明书
无意见
2019-02-26 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
107年11~108年2月稽核工作报告 无意见
2018-11-09 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
107年8~11月稽核工作报告108 年度稽核计划 无意见
2018-08-10 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
107年5~8月稽核工作报告 无意见
2018-05-14 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
107年4~5月稽核工作报告 无意见
2018-04-20 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
107年3~4月稽核工作报告 无意见
2018-03-23 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
107年1~3月稽核工作报告
106 年度内部控制制度有效性复核报告及内部控制制度声明书
无意见
2018-01-05 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
106年11~12月稽核工作报告 无意见
2017-11-06 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
106年8~11月稽核工作报告1
107年度稽核计划
无意见
2017-08-09 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
106年5~8月稽核工作报告 无意见
2017-05-12 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
106年3~5月稽核工作报告 无意见
2017-03-23 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
106年1~3月稽核工作报告
105 年度内部控制制度有效性复核报告及内部控制制度声明书
无意见
2017-01-10 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
105年11月~106年1月稽核工作报告 无意见

 

历次独立董事与会计师沟通情形摘要

本公司独立董事与签证会计师沟通情形良好。

开会日期 出席人员 沟通事项 沟通结果
2021-11-05 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 110年第3季合并财务报告事项及法规更新。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2021-08-06 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 110年第2季合并财务报告事项及法规更新。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2021-05-07 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 110年第1季合并财务报告事项及法规更新。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2021-03-31 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 109年度个体及合并财务报告查核事项及法规更新。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2020-11-12 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 109年度第三季合并财务报告核阅结果进行说明。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2020-08-12 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 109年度第二季合并财务报告核阅结果进行说明。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2020-05-12 丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理
  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 109年度第一季合并财务报告核阅结果进行说明。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2020-03-27
丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理

  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 108年度个体及合并财务报告查核结果进行说明。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2019-11-08
丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理

  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 108年度第三季合并财务报告核阅结果进行说明。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2019-08-08
丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理

  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 108年度第二季合并财务报告核阅结果进行说明。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2019-05-10
丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理

  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 108年度第一季合并财务报告核阅结果进行说明。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见
2019-03-28
丁玉山独立董事
陶传正独立董事
韦建名独立董事
钟丹丹会计师
陈眉芳会计师
稽核王丽月经理

  • 主办会计师职责及独立性、核阅范围及方式、会计原则之变动及选择、重要法规更新。
  • 107年度个体及合并财务报告查核结果进行说明。
  • 会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论与沟通。
无意见