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獨董與內稽及會計師溝通
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式
- 本公司内部稽核主管定期将内部稽核报告与跟催改善进度提交审计委员审阅,并于每季审计委员会议中作内部稽核报告,针对委员之提问立即进行沟通讨论,会后再进行单独沟通事项。
- 本公司签证会计师于每季审计委员会议中,对当季财务报表核阅或查核结果,以及其他法令要求之沟通事项进行报告及沟通,并于会后与独立董事进行单独沟通事项。
独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要
开会日期 | 出席人员 | 沟通事项 | 沟通结果 |
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2024-11-07 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
113年8月~113年11月稽核业务执行情形 | 无意见 |
2024-08-09 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
113年5月~113年8月稽核业务执行情形 | 无意见 |
2024-05-09 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
113年3月~113年5月稽核业务执行情形 | 无意见 |
2024-03-14 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
112年11月~113年3月稽核业务执行情形 | 无意见 |
2023-11-09 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
112年8月~112年11月稽核业务执行情形 | 无意见 |
2023-08-08 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
112年5月~112年8月稽核业务执行情形 | 无意见 |
2023-05-03 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 稽核王丽月经理 |
112年3月~112年5月稽核业务执行情形 | 无意见 |
2023-03-14 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
111年11月~112年3月稽核业务执行情形 | 无意见 |
独立董事与会计师沟通情形摘要
本公司独立董事与签证会计师沟通情形良好。
开会日期 | 出席人员 | 沟通事项 | 沟通结果 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
|
无意见 |
2024-08-09 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
|
无意见 |
2024-05-09 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
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无意见 |
2024-03-14 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王育民经理 |
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无意见 |
2023-11-09 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
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无意见 |
2023-08-08 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
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无意见 |
2023-05-03 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 稽核王丽月经理 |
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无意见 |
2023-03-14 | 丁玉山独立董事 陶传正独立董事 韦建名独立董事 李逢晖会计师 钟丹丹会计师 稽核王丽月经理 |
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无意见 |