审计委员会_会议出席及开会信息
会议出席及开会信息
本公司111、112、113年度审计委员会各召开四次会议，所有委员皆亲自出席，开会信息如下:
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| 开会日期 |
议案内容 |
决议结果 |
公司对审计委员会意见之处理 |
| 2024-11-07 |
- 本公司113Q3合并财务报告案。
- 本公司增订「永续信息管理内控作业办法」及「永续信息管理作业内部稽核实施细则」。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2024-08-09 |
- 本公司113Q2合并财务报告案。
- 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
- 本公司113年度安侯建业联合会计师事务所公费案。
- 本公司「防范内线交易管理之作业程序」条文修正案。
- 本公司「关系人交易管理程序」条文修正案。
- 本公司增资中一食品股份有限公司新台币参亿贰千伍佰万元整。
- 本公司增资DaChan(USA),Inc. 美金贰千伍佰万元整。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2024-05-09 |
- 本公司113Q1合并财务报告案。
- 本公司修订「买回公司股份转让予员工之转让办法」部分条文修正案暨更正申报表及公告栏位信息。
- 本公司柳营肉品新分切包装厂资本支出案。
- 本公司Amy Food Inc. 投资案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2024-03-14 |
- 本公司112年度自行编制及经会计师查核签证之个体及合并财务报告。
- 本公司112年度盈余分配表。
- 本公司办理库藏股买回并修订「买回公司股份转让予员工之转让办法」部分条文修正案。
- 本公司112年度营业报告书及113年计划案。
- 本公司内控声明书签署。
- 本公司出售台南柳营区外环段土地予毛能宠物营养生技股份有限公司案。
- 本公司与国成面粉股份有限公司之土地交易案。
- 本公司果毅后孵化场新建厂案。
- 本公司及集团子公司预先核准非审计服务及确信服务清单。
- 本公司提供子公司短期融资周转额度。
- 本公司「董事会议事规范」部分条文修正案。
- 本公司「审计委员会组织规程」部分条文修正案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2023-11-09 |
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2023-08-08 |
- 本公司112Q2合并财务报告案。
- 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
- 本公司112年度安侯建业联合会计师事务所公费案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2023-05-03 |
- 本公司111年度盈余分配表。
- 本公司112Q1合并财务报告案。
- 本公司总部大楼兴建案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2023-03-14 |
- 本公司111年度自行编制及经会计师查核签证之个体及合并财务报告。
- 本公司111年度营业报告书及112年度营业计划案。
- 本公司内控声明书。
- 本公司预先核准非审计服务之一般性原则。
- 本公司永康食品加工厂处分案。
- 本公司之子公司短期融资周转额度。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2022-11-10 |
- 本公司111Q3合并财务报告案。
- 本公司宠物食品厂兴建工程资本支出案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2022-08-11 |
- 本公司111Q2合并财务报告案。
- 本公司111年度安侯建业联合会计师事务所公费案。
- 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
- 本公司盐水猪只饲养一贯场兴建工程资本支出案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2022-05-11 |
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2022-03-25 |
- 本公司110年度自行编制及经会计师查核签证之个体及合并财务报告。
- 本公司110年度盈余分配表。
- 本公司盈余转增资发行新股案。
- 本公司110年度营业报告书及111年度营业计划案。
- 因主管机关法令及事务所风控要求变更签证会计师案。
- 本公司内控声明书。
- 本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文修正案。
- 本公司「从事衍生性商品事务处理程序」部分条文修正案。
- 解除本公司第17届新任董事(含独立董事)竞业禁止限制一案。
- 本公司之子公司短期融资周转额度。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
