审计委员会_会议出席及开会信息
会议出席及开会信息
本公司111、112年度审计委员会各召开四次会议，所有委员皆亲自出席，开会信息如下:
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| 开会日期 |
议案内容 |
决议结果 |
公司对审计委员会意见之处理 |
| 2023-11-09 |
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2023-08-08 |
- 本公司112Q2合并财务报告案。
- 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
- 本公司112年度安侯建业联合会计师事务所公费案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2023-05-03 |
- 本公司111年度盈余分配表。
- 本公司112Q1合并财务报告案。
- 本公司总部大楼兴建案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2023-03-14 |
- 本公司111年度自行编制及经会计师查核签证之个体及合并财务报告。
- 本公司111年度营业报告书及112年度营业计划案。
- 本公司内控声明书。
- 本公司预先核准非审计服务之一般性原则。
- 本公司永康食品加工厂处分案。
- 本公司之子公司短期融资周转额度。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2022-11-10 |
- 本公司111Q3合并财务报告案。
- 本公司宠物食品厂兴建工程资本支出案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2022-08-11 |
- 本公司111Q2合并财务报告案。
- 本公司111年度安侯建业联合会计师事务所公费案。
- 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
- 本公司盐水猪只饲养一贯场兴建工程资本支出案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2022-05-11 |
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2022-03-25 |
- 本公司110年度自行编制及经会计师查核签证之个体及合并财务报告。
- 本公司110年度盈余分配表。
- 本公司盈余转增资发行新股案。
- 本公司110年度营业报告书及111年度营业计划案。
- 因主管机关法令及事务所风控要求变更签证会计师案。
- 本公司内控声明书。
- 本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文修正案。
- 本公司「从事衍生性商品事务处理程序」部分条文修正案。
- 解除本公司第17届新任董事(含独立董事)竞业禁止限制一案。
- 本公司之子公司短期融资周转额度。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
