审计委员会_会议出席及开会信息
会议出席及开会信息
本公司2025年审计委员会共召开四次会议，所有委员会议出席信息如下:
| 职称 |
姓名 |
实际出席次数 |
未出席或委托出席次数 |
实际出席率(%) |
备注 |
| 独立董事(召集人) |
丁玉山 |
4 |
0 |
100% |
第四届 |
| 独立董事 |
蔡玉玲 |
2 |
0 |
100% |
第四届 |
| 独立董事 |
陶世恩 |
2 |
0 |
100% |
第四届 |
| 独立董事 |
韦建名 |
2 |
0 |
100% |
第三届 |
| 独立董事 |
陶传正 |
2 |
1 |
50% |
第三届 |
开会信息如下:
| 开会日期 |
议案内容 |
决议结果 |
公司对审计委员会意见之处理 |
| 2025-11-07 |
- 本公司114Q3合并财务报告案。
- 本公司永康食品厂处分案。
- 本公司盐水牧场兴建工程资本支出追加案。
|
全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2025-08-08 |
- 本公司114Q2合并财务报告案。
- 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
- 本公司114年度安侯建业联合会计师事务所公费案。
|
全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2025-05-05 |
- 本公司114Q1合并财务报告案。
- 本公司取得不动产资本支出案。
|
全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
| 2025-03-12 |
- 本公司113年度自行编制及经会计师查核签证之个体及合并财务报告案。
- 本公司113年度盈余分配表案。
- 本公司113年度营业报告书及114年计划案。
- 本公司内控声明书签署案。
- 本公司解除新任董事(含独立董事)竞业禁止限制案。
- 本公司变更签证会计师案。
- 本公司修订内部控制制度之「薪工循环作业」及内部稽核施行细则案。
- 本公司提供子公司短期融资周转额度案。
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全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
