投资大成

Corporate Governance

公司治理

    公司治理架构
    董事会
    审计委员会
    薪酬委员会
    公司治理运作情形
  1. 公司规章
  2. 主要股东名单
  3. 内部稽核组织及运作
  4. 职业安全卫生情形
  5. 会计师独立性评估
  6. 信息安全风险管理架构
  7. 诚信经营
  8. 人权政策

审计委员会_会议出席及开会信息

会议出席及开会信息

本公司111年度审计委员会共召开四次会议，所有委员四次会议皆亲自出席，开会信息如下:

--
开会日期 议案内容 决议结果 公司对审计委员会意见之处理
2022-03-25
  • 本公司110年度自行编制及经会计师查核签证之个体及合并财务报告。
  • 本公司110年度盈余分配表。
  • 本公司盈余转增资发行新股案。
  • 本公司110年度营业报告书及111年度营业计划案。
  • 因主管机关法令及事务所风控要求变更签证会计师案。
  • 本公司内控声明书。
  • 本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文修正案。
  • 本公司「从事衍生性商品事务处理程序」部分条文修正案。
  • 解除本公司第17届新任董事(含独立董事)竞业禁止限制一案。
  • 本公司之子公司短期融资周转额度。
 全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过
2022-05-11
  • 本公司111Q1合并财务报告案。
 全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过
2022-08-11
  • 本公司111Q2合并财务报告案。
  • 本公司111年度安侯建业联合会计师事务所公费案。
  • 本公司签证会计师独立性及适任性评估案。
  • 本公司盐水猪只饲养一贯场兴建工程资本支出案。
 全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过
2022-11-10
  • 本公司111Q3合并财务报告案。
  • 本公司宠物食品厂兴建工程资本支出案。
 全体成员同意通过 提董事会由全体出席董事同意通过