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薪酬委員會_組織運作與成員介紹
薪資報酬暨提名委員會
●組織運作與成員介紹
為健全本公司董事會之運作,提升公司治理效能,並配合主管機關對於提名委員會設置之相關規範及公司治理實務,本公司於114年7月2日經董事會決議,將原「薪資報酬委員會」正式更名為「薪資報酬暨提名委員會」。
依本公司「薪資報酬暨提名委員會組織規程」之規定,成員由本公司董事會決議委任,其成員不得少於3人,其中應有半數以上為獨立董事;本委員會每年至少開會二次,並得視需要另行召開會議。
薪資報酬暨提名委員會由3位獨立董事組成,委員會主要職權包含如下:
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
本屆委員會任期2025年06月17日~2028年06月16日,薪酬暨提名委員會成員名單如下:
職稱 | 姓名 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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獨立董事(召集人) | 丁玉山 | 東吳大學 會計研究所 建業聯合會計師事務所 會計師 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 |
大成食品(亞洲) 獨立非執行董事 大成食品(亞洲) 審核委員會主席 大成食品(亞洲) 薪酬委員會、審計委員會及提名委員會委員 |
獨立董事 | 蔡玉玲 | 國立台灣大學 法律學系 行政院政務委員 IBM大中華地區 法務長 台北士林、桃園、彰化等地方法院 法官 |
理慈國際科技法律事務所 共同創辦人 佳必琪國際股份有限公司 董事 緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事 勤誠興業股份有限公司 董事 財團法人李國鼎科技發展基金會 董事 佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人 緯穎科技服務股份有限公司獨立董事 勤誠興業股份有限公司 董事 大成食品(亞洲) 獨立非執行董事 |
獨立董事 | 陶世恩 | 美國舊金山大學 碩士學位 奇哥股份有限公司 董事長 國豐實業股份有限公司 董事長 |
奇哥股份有限公司 董事長 國豐實業股份有限公司 董事長 |