薪酬委員會_組織運作與成員介紹

薪資報酬暨提名委員會

●組織運作與成員介紹

為健全本公司董事會之運作,提升公司治理效能,並配合主管機關對於提名委員會設置之相關規範及公司治理實務,本公司於114年7月2日經董事會決議,將原「薪資報酬委員會」正式更名為「薪資報酬暨提名委員會」。

依本公司「薪資報酬暨提名委員會組織規程」之規定,成員由本公司董事會決議委任,其成員不得少於3人,其中應有半數以上為獨立董事;本委員會每年至少開會二次,並得視需要另行召開會議。

薪資報酬暨提名委員會由3位獨立董事組成,委員會主要職權包含如下:

    1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
    3. 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
    4. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。

 

本屆委員會任期2025年06月17日~2028年06月16日,薪酬暨提名委員會成員名單如下:

職稱 姓名 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事(召集人) 丁玉山 東吳大學 會計研究所
建業聯合會計師事務所 會計師
安侯建業聯合會計師事務所 會計師
大成食品(亞洲) 獨立非執行董事
大成食品(亞洲) 審核委員會主席
大成食品(亞洲) 薪酬委員會、審計委員會及提名委員會委員
獨立董事 蔡玉玲 國立台灣大學 法律學系
行政院政務委員
IBM大中華地區 法務長
台北士林、桃園、彰化等地方法院 法官
理慈國際科技法律事務所 共同創辦人
佳必琪國際股份有限公司 董事
緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事
勤誠興業股份有限公司 董事
財團法人李國鼎科技發展基金會 董事
佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人
緯穎科技服務股份有限公司獨立董事
勤誠興業股份有限公司 董事
大成食品(亞洲) 獨立非執行董事
獨立董事 陶世恩 美國舊金山大學 碩士學位
奇哥股份有限公司 董事長
國豐實業股份有限公司 董事長
奇哥股份有限公司 董事長
國豐實業股份有限公司 董事長