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獨董與內稽及會計師溝通
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
- 本公司內部稽核主管定期將內部稽核報告與跟催改善進度提交審計委員審閱,並於每季審計委員會議中作內部稽核報告,針對委員之提問立即進行溝通討論,會後再進行單獨溝通事項。
- 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,對當季財務報表核閱或查核結果,以及其他法令要求之溝通事項進行報告及溝通,並於會後與獨立董事進行單獨溝通事項。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
開會日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
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2024-11-07 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
113年8月~113年11月稽核業務執行情形 | 無意見 |
2024-08-09 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
113年5月~113年8月稽核業務執行情形 | 無意見 |
2024-05-09 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
113年3月~113年5月稽核業務執行情形 | 無意見 |
2024-03-14 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
112年11月~113年3月稽核業務執行情形 | 無意見 |
2023-11-09 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
112年8月~112年11月稽核業務執行情形 | 無意見 |
2023-08-08 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
112年5月~112年8月稽核業務執行情形 | 無意見 |
2023-05-03 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 稽核王麗月經理 |
112年3月~112年5月稽核業務執行情形 | 無意見 |
2023-03-14 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
111年11月~112年3月稽核業務執行情形 | 無意見 |
獨立董事與會計師溝通情形摘要
本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
開會日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
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2024-11-07 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
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無意見 |
2024-08-09 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
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無意見 |
2024-05-09 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
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無意見 |
2024-03-14 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王育民經理 |
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無意見 |
2023-11-09 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
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無意見 |
2023-08-08 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
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無意見 |
2023-05-03 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 稽核王麗月經理 |
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無意見 |
2023-03-14 | 丁玉山獨立董事 陶傳正獨立董事 韋建名獨立董事 李逢暉會計師 鍾丹丹會計師 稽核王麗月經理 |
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無意見 |