獨董與內稽及會計師溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

  1. 本公司內部稽核主管定期將內部稽核報告與跟催改善進度提交審計委員審閱,並於每季審計委員會議中作內部稽核報告,針對委員之提問立即進行溝通討論,會後再進行單獨溝通事項。
  2. 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,對當季財務報表核閱或查核結果,以及其他法令要求之溝通事項進行報告及溝通,並於會後與獨立董事進行單獨溝通事項。

 

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

開會日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
2024-11-07 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
113年8月~113年11月稽核業務執行情形 無意見
2024-08-09 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
113年5月~113年8月稽核業務執行情形 無意見
2024-05-09 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
113年3月~113年5月稽核業務執行情形 無意見
2024-03-14 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
112年11月~113年3月稽核業務執行情形 無意見
2023-11-09 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
112年8月~112年11月稽核業務執行情形 無意見
2023-08-08 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
112年5月~112年8月稽核業務執行情形 無意見
2023-05-03 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
稽核王麗月經理
112年3月~112年5月稽核業務執行情形 無意見
2023-03-14 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
111年11月~112年3月稽核業務執行情形 無意見

 

獨立董事與會計師溝通情形摘要

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

開會日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
2024-11-07 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
  • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
  • 113年第3季合併財務報告事項及法規更新。
  • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
無意見
2024-08-09 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
  • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
  • 113年第2季合併財務報告事項及法規更新。
  • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
無意見
2024-05-09 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
  • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
  • 113年第1季合併財務報告事項及法規更新。
  • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
無意見
2024-03-14 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王育民經理
  • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
  • 112年度個體及合併財務報告查核事項及法規更新。
  • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
無意見
2023-11-09 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
  • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
  • 112年第3季合併財務報告事項及法規更新。
  • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
無意見
2023-08-08 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
  • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
  • 112年第2季合併財務報告事項及法規更新。
  • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
無意見
2023-05-03 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
稽核王麗月經理
  • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
  • 112年第1季合併財務報告事項及法規更新。
  • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
無意見
2023-03-14 丁玉山獨立董事
陶傳正獨立董事
韋建名獨立董事
李逢暉會計師
鍾丹丹會計師
稽核王麗月經理
  • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
  • 111年度個體及合併財務報告查核事項及法規更新。
  • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
無意見