審計委員會_會議出席及開會資訊
會議出席及開會資訊
本公司111、112年度審計委員會各召開四次會議，所有委員皆親自出席，開會資訊如下:
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| 開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
| 2023-11-09 |
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-08-08 |
- 本公司112Q2合併財務報告案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司112年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-05-03 |
- 本公司111年度盈餘分配表。
- 本公司112Q1合併財務報告案。
- 本公司總部大樓興建案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2023-03-14 |
- 本公司111年度自行編制及經會計師查核簽證之個體及合併財務報告。
- 本公司111年度營業報告書及112年度營業計畫案。
- 本公司內控聲明書。
- 本公司預先核准非審計服務之一般性原則。
- 本公司永康食品加工廠處分案。
- 本公司之子公司短期融資周轉額度。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-11-10 |
- 本公司111Q3合併財務報告案。
- 本公司寵物食品廠興建工程資本支出案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-08-11 |
- 本公司111Q2合併財務報告案。
- 本公司111年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司鹽水豬只飼養一貫場興建工程資本支出案。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-05-11 |
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2022-03-25 |
- 本公司110年度自行編制及經會計師查核簽證之個體及合併財務報告。
- 本公司110年度盈餘分配表。
- 本公司盈餘轉增資發行新股案。
- 本公司110年度營業報告書及111年度營業計畫案。
- 因主管機關法令及事務所風控要求變更簽證會計師案。
- 本公司內控聲明書。
- 本公司「取得或處分資產處理常式」部分條文修正案。
- 本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文修正案。
- 解除本公司第17屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制一案。
- 本公司之子公司短期融資周轉額度。
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全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
