審計委員會_會議出席及開會資訊
會議出席及開會資訊
本公司2025年審計委員會共召開四次會議，所有委員會議出席資訊如下:
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 獨立董事(召集人) |
丁玉山 |
4 |
0 |
100% |
第四屆 |
| 獨立董事 |
蔡玉玲 |
2 |
0 |
100% |
第四屆 |
| 獨立董事 |
陶世恩 |
2 |
0 |
100% |
第四屆 |
| 獨立董事 |
韋建名 |
2 |
0 |
100% |
第三屆 |
| 獨立董事 |
陶傳正 |
2 |
1 |
50% |
第三屆 |
開會資訊如下:
| 開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
| 2025-11-07 |
- 本公司114Q3合併財務報告案。
- 本公司永康食品廠處分案。
- 本公司鹽水牧場興建工程資本支出追加案。
|
全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025-08-08 |
- 本公司114Q2合併財務報告案。
- 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
- 本公司114年度安侯建業聯合會計師事務所公費案。
|
全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025-05-05 |
- 本公司114Q1合併財務報告案。
- 本公司取得不動產資本支出案。
|
全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 2025-03-12 |
- 本公司113年度自行編制及經會計師查核簽證之個體及合併財務報告案。
- 本公司113年度盈餘分配表案。
- 本公司113年度營業報告書及114年計畫案。
- 本公司內控聲明書簽署案。
- 本公司解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
- 本公司變更簽證會計師案。
- 本公司修訂內部控制制度之「薪工循環作業」及內部稽核施行細則案。
- 本公司提供子公司短期融資周轉額度案。
|
全體成員同意通過 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
