審計委員會_組織運作與成員介紹

審計委員會

●組織運作與成員介紹

為提升董事會治理效能,完善公司內部控制制度,並確保營運績效之健全發展,本公司於105年06月24日董事會決議通過設置「審計委員會」。

依本公司「審計委員會組織規程」之規定,本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長;本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。

委員會主要職權包含如下:

    1. 公司財務報表之允當表達。
    2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    3. 公司內部控制之有效實施。
    4. 公司遵循相關法令及規則。
    5. 公司存在或潛在風險之管控。

 

本屆委員會任期2025年06月17日~2028年06月16日,審計委員會成員名單如下:

職稱 姓名 學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事(召集人) 丁玉山 東吳大學 會計研究所
建業聯合會計師事務所 會計師
安侯建業聯合會計師事務所 會計師
大成食品(亞洲) 獨立非執行董事
大成食品(亞洲) 審核委員會主席
大成食品(亞洲) 薪酬委員會、審計委員會及提名委員會委員
獨立董事 蔡玉玲 國立台灣大學 法律學系
行政院政務委員
IBM大中華地區 法務長
台北士林、桃園、彰化等地方法院 法官
理慈國際科技法律事務所 共同創辦人
佳必琪國際股份有限公司 董事
緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事
勤誠興業股份有限公司 董事
財團法人李國鼎科技發展基金會 董事
佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人
緯穎科技服務股份有限公司獨立董事
勤誠興業股份有限公司 董事
大成食品(亞洲) 獨立非執行董事
獨立董事 陶世恩 美國舊金山大學 碩士學位
奇哥股份有限公司 董事長
國豐實業股份有限公司 董事長
奇哥股份有限公司 董事長
國豐實業股份有限公司 董事長