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Audit Committee & Membership
審計委員會
●組織運作與成員介紹
為提升董事會治理效能,完善公司內部控制制度,並確保營運績效之健全發展,本公司於105年06月24日董事會決議通過設置「審計委員會」。
依本公司「審計委員會組織規程」之規定,本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長;本委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。
委員會主要職權包含如下:
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
本屆委員會任期2025年06月17日~2028年06月16日,審計委員會成員名單如下:
職稱 | 姓名 | 學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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獨立董事(召集人) | 丁玉山 | 東吳大學 會計研究所 建業聯合會計師事務所 會計師 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 |
大成食品(亞洲) 獨立非執行董事 大成食品(亞洲) 審核委員會主席 大成食品(亞洲) 薪酬委員會、審計委員會及提名委員會委員 |
獨立董事 | 蔡玉玲 | 國立台灣大學 法律學系 行政院政務委員 IBM大中華地區 法務長 台北士林、桃園、彰化等地方法院 法官 |
理慈國際科技法律事務所 共同創辦人 佳必琪國際股份有限公司 董事 緯穎科技服務股份有限公司 獨立董事 勤誠興業股份有限公司 董事 財團法人李國鼎科技發展基金會 董事 佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人 緯穎科技服務股份有限公司獨立董事 勤誠興業股份有限公司 董事 大成食品(亞洲) 獨立非執行董事 |
獨立董事 | 陶世恩 | 美國舊金山大學 碩士學位 奇哥股份有限公司 董事長 國豐實業股份有限公司 董事長 |
奇哥股份有限公司 董事長 國豐實業股份有限公司 董事長 |